في الملاحظات الختامية ، يقول المدعي العام إن مؤسس فرانك كذب على JPMorgan Chase لتأمين صفقة 175 مليون دولار – خليجي نيوز
نيويورك (AP) – نشرت امرأة في فلوريدا “احتيالًا وقحًا” لبيعها بدء التشغيل الطالب إلى JPMorgan Chase & Co. مقابل 175 مليون دولار بعد المبالغة بشكل كبير في قاعدة عملائها ، أخبر المدعي العام المحلفين يوم الأربعاء في حجة إغلاق محاكمة جنائية.
مساعد المحامي الأمريكي نيكولاس تشيوتشيولو حث لجنة تحكيم المحكمة الفيدرالية في مانهاتن على إدانة تشارلي جافيس ومديرة تنفيذية سابقة أخرى في شركتها ، التي كانت تعمل تحت اسم فرانك ، اتهامات التآمر والاحتيال.
وحث محامي الدفاع خوسيه بايز على تبرئة عميله البالغ من العمر 32 عامًا ، واصفا الدليل “معيب بشكل لا يصدق”. وحث هيئة المحلفين على “النظر إلى الأدلة ، وعدم وجود أدلة وصراع الأدلة” على تبرئة جافيس.
بينما كان يتحدث ، ابتسمت جافيس في بعض الأحيان وقلبت كرسيها لمواجهة هيئة المحلفين.
وقال ممثلو الادعاء إن شاطئ ميامي ، فلوريدا ، مقيم ظهر على Forbes 2019 “30 Under 30” قائمة كان من شأنه أن يكسب 45 مليون دولار من الاحتيال.
وجاء عرض الدفاع بعد أن استشهد تشيوتشيولو رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية لإقناع المحلفين بأن جافيس كذب مرارًا وتكرارًا على JPMorgan في صيف عام 2021 لتأمين عملية شراء من شأنها أن تكسب ملايين الدولارات.
بدت شركة Javice التي أسستها ذات مرة رائدة بين الشركات التي تلبي احتياجات طلاب سن الكلية ، الذين تشجع البنوك على فتح حسابات الفحص أو بطاقات الائتمان على أمل أن يصبحوا عملاء مدى الحياة.
تم إنشاء فرانك ، الذي أنشئ في عام 2017 باسم TAPD Inc. ، لتبسيط ملء الطلب المجاني لمساعدات الطلاب الفيدرالية ، وهو نموذج حكومي اتحادي يستخدمه الطلاب للتقدم للحصول على مساعدة مالية للكلية أو مدرسة الدراسات العليا.
قال تشيوتشيولو جافيس ، الذي كان اعتقل في أبريل 2023 وهو مجاني بكفالة ، سعى إلى بيع الشركة في عام 2021 ، عندما كان لديها حوالي 400000 عميل ، مدعيا أن لديها أكثر من 4.25 مليون عميل.
وقال المدعي العام إنه عندما سعت JPMorgan Chase إلى التحقق من قائمة العملاء ، اقتربت Javice أولاً من رئيس الهندسة لشركتها ، وسألني عما إذا كان بإمكانه إنتاج “بيانات اصطناعية” لإظهار أن الشركة لديها أكثر من 4 ملايين عميل.
لكن الموظف رفض قائلاً إنه “لن يفعل أي شيء غير قانوني” ، قال تشيوتشيولو.
“سوف يطلقون عليه كاذب” ، تنبأ بتوصيف الدفاع لشهادته. “لأنه إذا كنت تصدقه ، فإن المدعى عليهم مذنبون”.
وقال ممثلو الادعاء إن جافيس استأجرت في نهاية المطاف عالم بيانات خارجي مقابل 105000 دولار لإنشاء مجموعة بيانات اصطناعية توضح أكثر من 4.2 مليون طالب.
لم يشهد جافيس خلال المحاكمة لمدة خمسة أسابيع. كان من المتوقع أن تبدأ هيئة المحلفين المداولات يوم الخميس.
